Diputado Mulet impulsa comisión por lavado de US$80 millones en la Operación Tokio
El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, solicitó a la Cámara de Diputadas y Diputados la creación de una Comisión Especial Investigadora que esclarezca las responsabilidades institucionales y privadas en el caso conocido como Operación Tokio.
La iniciativa surge tras los antecedentes revelados por la policía y la Fiscalía, que dan cuenta del lavado de aproximadamente US$80 millones destinados a financiar redes de crimen organizado transnacional. En la operatoria estarían implicados al menos dos ejecutivos bancarios.
Mulet calificó los hechos como de extrema gravedad y señaló que esa cantidad de dinero fue lavada en un banco y en otras instituciones financieras. El parlamentario subrayó la necesidad de investigar a fondo lo ocurrido.
COMISIÓN INVESTIGADORA
En el documento remitido, el diputado plantea que deben rendir cuentas la Unidad de Análisis Financiero, las reparticiones del Ministerio de Hacienda, la CMF, el Servicio de Impuestos Internos y la asociación de bancos, ya que estima que no han asumido su responsabilidad en una operación internacional de lavado de esta magnitud.
Adelantó que se examinará el rol de los organismos del Estado y también se invitará a la banca y a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
El objetivo de la comisión será determinar eventuales fallas en los sistemas de control y proponer medidas correctivas. Mulet afirmó que se debe conocer la verdad para que estos hechos no se repitan, además de plantear los cambios legales y sanciones necesarias para evitar situaciones tan graves.
MECANISMO DE PITUFEO
Las investigaciones indican que las organizaciones utilizaron la técnica del pitufeo, que fragmenta las transacciones financieras para sortear los controles. Este método recurre a numerosos depósitos y transferencias entre cuentas, buscando disminuir las alertas, complicar el seguimiento del dinero y posibilitar su traslado al extranjero o su transformación en criptoactivos.
El diputado advirtió que esto obliga a revisar la eficacia de los mecanismos de control existentes. Planteó que corresponde examinar si los sistemas de monitoreo, reporte, auditoría interna, debida diligencia y control del personal bancario fueron suficientes, y si los órganos del Estado ejercieron una supervisión oportuna y adecuada.
Finalmente, Mulet alertó sobre la posible complicidad de empleados o ejecutivos de bancos públicos y privados, lo que configura una hipótesis grave para la seguridad económica del país. Ello implicaría que organizaciones criminales transnacionales buscan personas con conocimientos especializados del sistema financiero, capaces de facilitar movimientos de dinero, justificar operaciones, eludir alertas y ocultar la trazabilidad de fondos ilícitos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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