El pasado 6 de julio, el Ministerio Público formalizó a cinco nuevos imputados en el caso del fraude a Primus Capital, considerado uno de los mayores escándalos financieros en la historia de Chile. La investigación, a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, detalla un esquema que combinó cheques falsos, traiciones y millonarias pérdidas para el factoring.
A los primeros formalizados —el exgerente general Francisco Coeymans, el exgerente comercial Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina internacional Marcelo Rivadeneira— se sumaron en esta audiencia el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez; y los emprendedores Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.
LOS HECHOS SEGÚN LA FISCALÍA
Durante la audiencia, el fiscal Sepúlveda explicó el esquema que provocó un perjuicio total de $24.656 millones y que obligó a los socios a inyectar $107.000 millones para evitar la quiebra del factoring. Coeymans es señalado como el líder de una “organización delictual” que dirigió los delitos, autorizó operaciones fraudulentas y evadió controles internos, ocultando información al directorio para enriquecerse a costa de la empresa.
Amenábar, descrito como el “brazo derecho” de Coeymans, se encargaba de incorporar nuevos clientes al esquema y controlar al personal de ventas para garantizar la autorización de las operaciones ilícitas. Tanto Guzmán como Rivadeneira colaboraban en la captación de involucrados y la ejecución del fraude.
LAS EJECUTIVAS VIP
Según la Fiscalía, Coeymans y Amenábar reclutaron al interior de la empresa a un grupo de ejecutivas comerciales denominadas “ejecutivas VIP”. Estas mujeres fueron utilizadas exclusivamente para la gestión diferenciada de las carteras fraudulentas y el ingreso de supuestos clientes, con el objetivo de desviar fondos que luego intentaban ocultar mediante maniobras de lavado de activos.
El grupo estaba conformado por Daniela Vásquez Carrasco, Tamara Posch Ponce, Claudia Ahumada Abuhadba, Stephanie Gemmel Figari, Daniela Vargas Silva, Lorena Martínez Muñoz, Norka Rojas Maturana y Constanza Ahumada Abuhadba.
En marzo de este año, la Fiscalía separó la investigación y entregó al 4° Juzgado de Garantía un listado con 95 personas imputadas no formalizadas, entre ellas Daniela Vásquez, Daniela Vargas y Norka Rojas.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
En la carpeta del caso, que suma más de 15 mil fojas, constan informes enviados por la administración de Primus Capital a la fiscalía. En uno de ellos se detalla la declaración de Norka Rojas Maturana, quien ingresó a Primus en abril de 2018 y administró una cartera propia. Según su relato, Amenábar le asignó clientes descritos como “amigos de él” bajo la instrucción expresa de que dichas carteras no podían tener mora, lo que la obligó a prorrogar constantemente. Rojas reconoció saber que estas prácticas no se podían hacer, pero declaró haber recibido instrucción directa de uno de los dueños y haber sido amenazada de despido si cuestionaba.
Otro informe consigna que Daniela Vargas Silva recibió la clave de administrador de Coeymans y la clave del usuario “Cristian Porras” para aprobar prórrogas sin los controles regulares. Lideró la operación masiva de prórrogas del lunes 14 de noviembre de 2022, citando a las demás ejecutivas a las 7 a.m. por WhatsApp, por instrucción del gerente general, ingresando las prórrogas a tasa y comisión cero para pasar desapercibidas y con fecha adulterada. En su declaración, reconoció haber optado deliberadamente por no preguntar sobre las operaciones que se le encomendaban desde 2019.
Daniela Vásquez fue calificada como “la persona de más confianza de Francisco e Ignacio”, con conocimiento de que se habían instalado cámaras y micrófonos ocultos en la oficina de Riesgo. También aparece en el listado de solicitudes de creación de empresas en un día para seis clientes ingresados el 24 de junio de 2021.
Lorena Martínez participó en la operación masiva de prórrogas del 14 de noviembre de 2022. Señaló que era práctica habitual mantener operaciones sin publicar en el sistema Workflow hasta contar con el visto bueno de Ignacio o Francisco, para luego “despublicarlas” una vez aprobadas, de forma que Riesgo no las visualizara sino hasta que ya estaban cursadas.
Tamara Posch también participó en esa operación masiva y aparece en el listado de solicitudes de “empresas en un día” con seis clientes ingresados el 9 de julio de 2021.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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