OPERACIÓN TOKIO: PLATAFORMAS ORIONX Y KOYWE FUERON USADAS PARA ENVIAR CRIPTOMONEDAS AL EXTERIOR EN RED DE LAVADO DE ACTIVOS DEL TREN DE ARAGUA
La semana pasada, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos que terminó con la formalización de 17 imputados el domingo por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos. Catorce de ellos quedaron en prisión preventiva.
La causa comenzó cuando la Fiscalía rastreó cerca de $800 millones obtenidos por una célula del Tren de Aragua mediante extorsiones, pero terminó descubriendo un pozo cercano a los $75 mil millones que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos como tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando.
Según fuentes al tanto del asunto, al menos dos plataformas fintech fueron utilizadas para convertir parte de ese dinero en criptomonedas: Koywe y Orionx. En Koywe, no se registrarían operaciones de algunos imputados desde hace más de un año. La ley fintech, promulgada en 2023, obliga a estas plataformas a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
RESPUESTA DE LAS EMPRESAS
Desde Koywe afirmaron: “Somos una compañía prestigiosa y reconocida en el mercado, estamos inscritos en la CMF y registrados ante la UAF. Fuimos la primera empresa bajo la nueva ley fintech en ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros”. Agregaron que no pueden referirse a una investigación en curso, pero reafirmaron su compromiso con un mercado regulado.
Por su parte, Orionx respondió que “toda operación que presenta una o más señales de alerta es documentada y debidamente reportada a la UAF”. La compañía, que se inscribió voluntariamente en la UAF en 2018, cuenta con un Manual de Prevención y Detección del Lavado de Activos y ha realizado auditorías externas. Orionx destacó que está en proceso de inscripción en la CMF desde 2024 y que se encuentra a disposición de las autoridades.
CONTROLES Y OPERACIONES
Orionx explicó que para abrir una cuenta se requiere control biométrico y cotejo de información. La plataforma se autodescribe como “líder en infraestructura de activos digitales con 8+ años conectando Latam al mundo. Más de US$2B procesados”. Koywe, fundada por Ignacio Detmer y Guillermo Acuña, ofrece una plataforma de tesorería internacional y permite mover dinero a nivel internacional cumpliendo con exigencias KYB y KYC después de los US$300.
La investigación continúa, mientras las autoridades buscan desmantelar por completo la red de lavado vinculada al Tren de Aragua.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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